இரண்டு வங்கி கணக்குகளை பயன்படுத்தி பணச் சலவை செய்த சந்தேகநபர் கைது

சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் இரண்டு வங்கி கணக்குகளைப் பேணி பணச் சலவைச் செயல்களில் ஈடுபட்டவர் ஒருவரை சட்டவிரோத சொத்து விசாரணைப் பிரிவு இன்று (2026.02.02) கைது செய்துள்ளது.

விசாரணையின் பின்னணி:

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதி புலனாய்வுப் பிரிவு வழங்கிய முறைப்பாட்டின் அடிப்படையில் இந்த விசாரணை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஆரம்பக்கட்ட விசாரணையில், ஹங்வெல்ல பகுதியில் வசிக்கும் 44 வயதுடைய சந்தேகநபர் இரண்டு வங்கி கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி 36,733,034 ரூபா பணத்தை புழக்கத்தில் வைத்ததாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

சம்பந்தப்பட்ட சட்டப்பிரிவு:

சந்தேகநபர் மீது பணச் சலவை குற்றச்சாட்டுப் படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த பணம் போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலம் ஈட்டப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது.

பணத்தை வங்கிக் கணக்குகளில் வைப்பதன் மூலம் சட்டவிரோதமான பணச் சலவை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது என ஆரம்பக் கட்ட விசாரணைகள் தெரிவிக்கின்றன.

நடவடிக்கைகள்:

சந்தேகநபரை 2026.02.02 அன்று கைது செய்தனர்.

2026.02.03 அன்று சந்தேகநபர் கடுவலை நீதவான் நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்படவுள்ளார்.

சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகள் சட்டவிரோத சொத்து விசாரணைப் பிரிவு அதிகாரிகளால் முன்னெடுக்கப்படுகிறது.

முக்கிய குறிப்புகள்:

இந்த சம்பவம், இலங்கையில் பணச் சலவை, சட்டவிரோத சொத்து மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளின் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் எவ்வளவு கடுமையாக நடைமுறையில் இருக்கின்றன என்பதை மீண்டும் எடுத்துச் சொல்கிறது.